公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-030

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
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第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司 2 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张志辉（监事会主席）
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-030

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，将公司 2022年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-030

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度营业
收入为 0 元，净亏损 1,112,132.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径
经审计的财务报表未分配利润累计金额-15,891,427.20 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 891 万元的三分之一。

公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一,且归属母公司的净资产为-6,722,311.13 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见
的专项说明》
1.议案内容：

公告编号：2023-0……
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