公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-019

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江西浩瀚数字科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 3 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-017。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 4 月 7 日，公司董事会收到单独持有 37.0988%股份的股东柯天水书面提交
的《关于提请江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会于 2023 年第一次临时股东大会增
加临时议案的请求》，提请在 2023 年 4 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
致：江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会

江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会(以下简称:“董事会”)，2023 年 4 月 3 日
发出的“关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知”已经收悉。2023 年 4 月 18 日上
午 10 时会准时出席，并对会议通知里面载明的议案行使权力进行表决。然江西浩瀚数字科技股份有限公司(以下简称:“公司、浩瀚公司”）2020 年、2021 年年度报告中经审计的期末净资产均为负值，2022 年亦并无好转迹象，为维护自身权益，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，特向董事会提议增加以下临时议案，请董

公告编号：2023-019

事会按照相关规定于收到本请求之日起 2 日内予以通知（公告)，以便于供其他股东知晓一并进行表决:

1、提议股东会表决《解散江西浩瀚数字科技股份有限公司》；

2、提议股东会表决《江西浩瀚数字科技股份有限公司自 2023 年度第一次临时股东
大会召开之日起公司及其子公司不得转让公司资产（包括但不限于有形资产、无形资产），不得为资产（包括但不限于有形资产、无形资产）设置抵押、担保、质押，不得对外举债》。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东柯天水符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东柯天水提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月3日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

《关于提请江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会于 2023 年第一次临时股东大会
增加临时议案的请求》

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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