公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-009

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴文杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

所有董事均现场进行表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于选举肖祥平先生为公司董事长>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-009

因工作需要，公司原董事长吴文杰先生辞去公司董事长职务（吴文杰将继续担任公司董事职务），现选举肖祥平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023年 2 月 28 日起。根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人，故同时更换肖祥平先生为公司法定代表人。

此次选举肖祥平先生为公司董事长，预计将对公司经营管理工作有积极作用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于聘任肖祥平先生为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

因吴文杰先生辞去总经理职务，董事会决定聘任肖祥平先生为公司总经理，
任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起。

此次聘任肖祥平先生为公司总经理，预计将对公司经营管理工作有积极作用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

公告编号：2023-009

江西浩瀚数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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