公告日期：2022-07-01

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理吴文杰、副总经理黄俊勇列席本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董 事长吴文杰先生代表汇报 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监 事会主席张志辉先生代表汇报 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2021 年 度报告》（公告编号：2022-033）、《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2021 年度
报告摘要》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已编制完成 2021 年度财务决算报告，现根据《公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已编制完成 2022 年财务预算报告，现根据《公司法》《公司章程》及
相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑到 2021 年公司经营业绩、公司发展及项目建设对资金的需求，公司
2021 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本
2.议案表决结……
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