公告日期：2020-05-21

证券代码：832893 证券简称：宏源农牧 主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李洪禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,326,223 股，占公司有表决权股份总数的 85.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事兼总经理李义军、董事兼财务总监付凤华出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公 告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,326,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第九次会议决议的公告》（公告 编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,326,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公 告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,326,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公 告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,326,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、

《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,326,223 股，占出席本次会议有……
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