公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-018

证券代码：832890 证券简称：超伟股份 主办券商：开源证券

徐州超伟电子股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2023 年发 （2022）年与关 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品

其他 （1）财务资助 25,000,000.00 11,000,000.00

（2）关联担保

合计 - 25,000,000.00 11,000,000.00 -

（二） 基本情况

1、关联方介绍

（1）姓名：徐超

住所：江苏省徐州市贾汪区江庄镇机关宿舍 666 号

关联关系：徐州超伟电子股份有限公司为公司股东徐超控制的公司，徐超为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 41.30%的股权。

（2）姓名：刘梅

公告编号：2023-018

住所：江苏省徐州市贾汪区江庄镇机关宿舍 666 号

关联关系：刘梅为徐州超伟电子股份有限公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 22.87%的股权份，徐超、刘梅为夫妻关系。

2、关联交易情况

公司控股股东徐超先生向公司提供资金资助，预计关联资金资助金额不超过人民币500 万元。

公司控股股东徐超、刘梅为公司贷款无偿提供信用、抵押、质押等担保，预计关联担保金额不超过人民币 2000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司董事会于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预
计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐超、刘梅回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开、自愿、商业原则,不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协
议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务和经营发展的正常需求，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

公告编号：2023-018

六、 备查文件目录

《徐州超伟电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

徐州超伟电子股份有限公司
董事会
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