公告日期：2024-04-26

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐

武汉深捷科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：李国强

6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合
2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 25,525,779.36 元。公司本
次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。具体详见《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议需提交股东
大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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