公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-025

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐

武汉深捷科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李国强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,909,580 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪洋因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事瞿洁因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章

程。详见公司于 2023 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉修订公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名王军先生担任公司董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事汪洋先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法 定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现根据《公司法》、 《公司章程》等规定，拟提名王军先生为公司第三届董事会董事，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王军先生具备 《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-025

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名李凯先生担任公司监事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事瞿洁女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法 定最低人数，为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，现根据《公司 法》、 《公司章程》等规定，拟提名李凯先生为公司第三届监事会监事，任期自 股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，李凯先生具备 《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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