公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-022

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐
武汉深捷科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日 以电话和书面方式发
出
5.会议主持人：监事瞿洁
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李凯先生担任公司监事职务的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事瞿洁女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，现根据《公司

公告编号：2023-022

法》、 《公司章程》等规定，拟提名李凯先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，李凯先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉深捷科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。