公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-013

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江证券
武汉深捷科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日 以电话和书面方式方式
发出
5.会议主持人：监事会主席瞿洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-013

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司监事会对《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程。
（2）2021 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

公告编号：2022-013

1.议案内容：
公司根据《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 35,561,050.92 元。公司
本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为 基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得
税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《武汉深捷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
2、《公司 2021 年年度报告》

武汉深捷科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

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