公告日期：2022-04-28

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江证券
武汉深捷科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832889 深捷科技 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北赞达律师事务所黄牧川、熊梦佳律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2021 年工作进行总结，对并形成《公司 2021 年度监事会
工作报告》。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统基
础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业 执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东的法定代表人委托代理人出席……
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