公告日期：2022-05-19

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2022-023
证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券
浙江依特诺科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯视频的方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯易乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,519,700 股，占公司有表决权股份总数的 55.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何必初因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2022-023

高级管理人员冯易乐、王进者参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,238,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.24%；反
对股数 3,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.76%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,238,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.24%；反
对股数 3,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.76%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要 》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

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同意股数 45,238,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.24%；反
对股数 3,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.76%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报
告 》议案
1.议案内容：

详见公司《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,238,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.24%；反
对股数 3,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.76%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报
告 》议案
1.议案内容：

详见公司《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,238,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.24%；反
对股数 3,281,000 股，占本次股东大会有表……
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