公告日期：2021-04-28

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-012

证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：冯易乐

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司经营层对 2020 年度公司经营管理的主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2020年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报

告》议案

1.议案内容：

详见公司《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议……
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