公告日期：2021-02-01

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-007

证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券
浙江依特诺科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯易乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

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公司高级管理人员均参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事人选》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 2 月 9 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。同意选举冯易乐先生、冯亦权先生、何必初先生、王进者先生、吴春修先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 53,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事人选》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 2 月 9 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。同意选举肖乐先生、艾向华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，上述监事经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 53,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

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本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王进者 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

吴春修 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

艾向华 监事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

许明新 董事 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

荣……
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