公告日期：2024-09-10

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-064

深圳市慧为智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
34,400,703 股，占公司有表决权股份总数的 53.5998%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同 分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年半年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 055）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,400,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案二、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的 议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定进行换届选举。现公司董事会提名李晓辉先生、洪浩波先生、朱文武 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一 次临时股东大会决议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案项下共 3 项子议案，分别为：

2.01《提名李晓辉先生为第四届董事会非独立董事候选人》

2.02《提名洪浩波先生为第四届董事会非独立董事候选人》

2.03《提名朱文武先生为第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。
议案三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司董事会提名徐尧先生、邓家明先生担任第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规……
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