公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-016

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯立新

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事欧阳知朋因出差在外缺席，委托董事刘庆丰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向东莞银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

公司原向东莞银行股份有限公司寮步支行申请的 59,280,000 元人民币的综合授信额度现临近合同期限，拟继续向东莞银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过 59,280,000 元人民币的综合授信额度，以补充公司业务开展及生产经营所需流动资金，授信期限一年。公司控股股东、实际控制人侯立新先生、戴爱媛女士为公司申请上述授信额度免费提供连带责任保证担保，并以戴爱媛女士名下的位于东莞市东城区迎宾路 3 号中信御园 126 栋的房屋产权作为抵押物，免费提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事侯立新、戴爱媛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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