公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-003

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街 2 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：侯立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,133,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-003

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 51,133,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《广东飞新达智能设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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