公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-026

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街 2 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：董事长侯立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议的人员资格以及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,133,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金文姣因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-026

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举卢玉舜为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

监事会于 2021 年 10 月 21 日收金文姣女士递交的书面辞职报告，为保证公
司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，监事会提名卢玉舜为公司第三届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 51,133,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金文 监事 离职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
姣 月 7 日 时股东大会

卢玉 监事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
舜 月 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
广东飞新达智能设备股份有限公司

公告编号：2021-026

董事会
2021 年 12 月 9 日

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