公告日期：2021-05-19

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街 2 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长侯立新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,133,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
无公司其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定， 公司董事会依据 2020 年度工作情况及公司经营状况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，提请股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 51,133,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项.
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向公司提交的《2020 年度监事会工作报告》提请股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 51,133,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年度审计报告编制了2020年度财务决算报告，现提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 51,133,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2021 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定，广东飞新达智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度财务预算方案》，现提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 51,133,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2020 年度财务报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定，广东飞新达智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请
全体股东审议财务负责人刘庆丰向公司提交的《2020 年度财务报告及摘要》，现提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 51,133,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于使用公……
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