公告日期：2023-05-23

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 公司 OA 系统投票
现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
25,287,114 股，占公司有表决权股份总数的 85.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司2022年 4月26日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公
司《上海博杰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2023-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,287,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年 4月26日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公
司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,287,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年 4月26日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公
司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,287,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年 4月26日于全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,287,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年 4月26日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公
司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,287,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见公司202……
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