公告日期：2022-04-28

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票公司 OA 系统投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 13 时 00 分。

2022 年 5 月 21 日 13 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832866 博杰科技 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽衡远律师事务所律师事务所龚方明、章倩律师。
（七）会议地点

上海博杰科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《续聘会计师事务所的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003
（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和 《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（七）审议《关于＜2021 年度利润分配＞的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（八）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）……
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