公告日期：2023-05-30

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨裕镜董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会为临时股东大会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 57,437,300 股，占
公司有表决权股份总数的 83.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、财务负责人沈飞先生列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向上海银行浦东分行申请授信额度并由相关方提供信用
担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、YAO-LUEN KANG
（康耀伦）先生、朱严严女士、郭菊涵女士作为关联方回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司拟向中信银行上海分行申请授信额度并由相关方提供信用
担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,759,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

股东惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、朱严严女士、郭菊涵女士作为关联方回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市事宜，已于 2022 年 11 月 24
日经创业板上市委员会 2022 年第 82 次审议会议审议通过，现在排队提交注册环节。因公司目前仍在全国中小企业股份转让系统挂牌，为后续公司取得首次公开发行股票注册的批复文件后能尽快发行，缩短摘牌手续的等待时间，提高效率，现公司拟向全国中小企业股份转让系统
申请终止挂牌。具体容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,437,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（四）审议……
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