公告日期：2023-05-12

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：杨裕镜董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事何正宇（HOCHENG-YU）先生、孙晋恩先生、丁晓琼女士、王竞达女士、邓学敏先生、郭建南先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向上海银行浦东分行申请授信额度并由相关方提供信用
担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银 行授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竞达女士、邓学敏先生、郭建南先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事长杨裕镜先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司拟向中信银行上海分行申请授信额度并由相关方提供信用担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银 行授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竞达女士、邓学敏先生、郭建南先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正
宇（HO CHENG-YU）先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市事宜，已于 2022 年 11 月 24
日经创业板上市委员会 2022 年第 82 次审议会议审议通过，现在排队提交注册环节。因公
司目前仍在全国中小企业股份转让系统挂牌，为后续公司取得首次公开发行股票注册的批复 文件后能尽快发行，缩短摘牌手续的等待时间，提高效率，现公司拟向全国中小企业股份转
让系统申请终止挂牌。具体容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公 司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023- 024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竞达女士、邓学敏先生、郭建南先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益， 公司控股股东和实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。