公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-013

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》、《惠柏新材料惠柏新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，现就公司第三届董事会第十六次会议有关事项发表事前认可意见如下：
一、 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行职责，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：公司 2022 年度的利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况和
2023 年度的经营发展需要，兼顾了公司的上市安排和公司的持续稳定发展，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的事前认可意见
经审阅该议案，我们认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确、完整、客观的反映了公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况，2022 年度公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市

公告编号：2023-013

公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合有关规则的要求，并且真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、 《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：公司制定的 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬符合公
司所处行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况，有利于保持公司董事、监事及高级管理人员的稳定性、积极性与创造性，有利于公司的长期稳定发展，符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、 《关于确认公司 2020-2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：公司的内部控制制度能够有效控制经营风险，有利于保护公司资产的安全、完整，有利于保护公司和全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意《关于确认公司 2020-2022 年度内部控制自我评价报告的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。