公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 7,000,000.00 6,808,994.52

合计 - 7,000,000.00 6,808,994.52 -

（二） 基本情况

公司因业务开展需要,与关联方成都吉泰物业服务有限公司签订《房屋租赁合同》，
公司租赁成都市天府五街 777 号、吉泰路 37 号的“吉泰壹号”大楼 21-23 楼，建筑面
积为 4329.42 平方米，做为公司办公场所使用,租赁期至 2025 年 6 月 30 日。预计 2024
年房屋租赁租金及物业管理费为 7,000,000.00 元
二、 审议情况

公告编号：2024-020

（一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 26 日第四届董事会第二次会议审议通过了：《关于预计公司与关
联方成都吉泰物业服务有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，王宏毅、汪江洪回避
表决。

2、2024 年 4 月 26 日第四届监事会第二次会议审议通过了：《关于预计公司与关
联方成都吉泰物业服务有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。
3、本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。六、 备查文件目录

（一）《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
晨越建设项目管理集团股份有限公司
董事会
公告编号：2024-020

2024 年 4 月 26 日

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