公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-007

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832859 晨越建管 2024 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2023年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名王宏毅先生、汪江洪女士、方海先生、陈代莲女士、黎明浚先生为公司第四届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述董事候选人均为第三届董事会继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2024年3月24日任期届满，根据《公

公告编号：2024-007

司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名赵清泉、周超为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人赵清泉为第三届监事会继续连任，周超为新任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席

公告编号：2024-007

会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 3 月 25 日上午 9：00

（三）登记地点：成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼四、其他
（一）会议联系……
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