公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-003

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日 以书面方
式发出
5.会议主持人：赵清泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2024年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名赵清泉、周超为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人赵清泉为第三届监事会继续连任，周超为新任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 8 日

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