
公告日期:2024-08-29
公告编号:2024-028
证券代码:832853 证券简称:电旗股份 主办券商:华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第四次会议于 2024年 8 月 27 日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
聘任陈笃荣先生为公司总经理,任职期限与第五届董事会任期相同,自 2024 年 8
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,023,731 股,占公司股本的 1.3600%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任陈华先生为公司副总经理,任职期限与第五届董事会任期相同,自 2024 年 8
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,094,655 股,占公司股本的 1.4543%,不
是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为进一步完善公司治理结构,公司董事会聘任陈笃荣先生为公司总经理、聘任陈华先生为公司副总经理。
(三)新任董监高人员履历
陈笃荣先生,1975 年 11 月出生,加拿大永久居留权,1998 年毕业于西安科技大
学(原西安矿业学院),本科学历。1998 年至 2000 年任中国联通广东湛江分公司助理工程师,2000 年至 2001 年任广州新太科技有限公司售前技术支持工程师,2001 年至2005 年任北京创和世纪通信有限公司高级项目经理,2006 年至 2011 年任北京电旗益讯技术开发有限公司销售经理、销售总监,2011 年至今 年任北京电旗通讯技术股份有
公告编号:2024-028
限公司副总经理。
陈华先生,1975 年 12 月出生,无境外永久居留权,1998 年毕业于湖北大学,本
科学历。1998 年至 2000 年任武汉乾能燃气热力有限公司计财部会计,2000 年至 2001
年任北京高鸿通信技术有限公司主管会计,2001 年至 2004 年任中太数据通信有限公司财务经理,2004 年至 2006 年任北京广源亿通科贸有限公司财务经理,2006 年至2011 年任北京电旗益讯技术开发有限公司财务总监,2011 年至今任公司董事会秘书、财务负责人,2022 年 12 月至今任公司董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次聘任总经理、副总经理,符合公司治理及正常生产经营的需要,符合公司未来发展规划,不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见
公司现任独立董事赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
北京电旗通讯技术股份有限公司
董事会
公告编号:2024-028
2024 年 8 月 29 日
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