公告日期：2023-08-29

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 10:00。

2、通讯会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832853 电旗股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市长安律师事务所孙骄娜、任广慧律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区启阳路 4 号院中轻大厦 A 座 19 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于注销股份并减少注册资本的议案》

公司于 2023 年6 月 12 日召开了2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》。截至 2023 年 7 月 19 日，公司回购股份数量已达
到回购上线 16,640,000 股，回购方案实施完毕。本次股份回购，公司累计通过股份回购专用证券账户回购公司股份 16,640,000 股，占公司总股本的比例为18.10%。公司根据《公司法》《公司章程》等及中国证券登记结算有限公司的相关规定，办理上述回购股份的注销手续，并减少注册资本。本次变更完成后，公
司总股本将由 91,912,800 股减少至 75,272,800 股，注册资本由 9,191.28 万元减少
至 7,527.28 万元。公司注销股份并减少注册资本后的最终股本总数以及注册资本，以最终变更完成后的工商登记为准。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司的发展需要，公司拟变更经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。
（四）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

鉴于本公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，公司决定按照法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会提名孔强、陈笃荣、陈华、郑辉为公司第五届董事会非独立董事候选人，郑建明、赵维峥、金永生为公司第五届董事独立董事候选人。

上述 7 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《董事换届公告》（公告编号：2023-064）。
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