公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-071

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
9191.28 万元。 7527.28 万元。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条经依法登记，公司的经营范围是：计算机系统服务；技术开发、技 围是：一般项目：技术服务、技术开发、术推广、技术转让、技术咨询、技术服 技术咨询、技术交流、技术转让、技术务、计算机技术培训；应用软件服务； 推广；计算机系统服务；计算机软硬件销售计算机、软件及辅助设备、通讯及 及辅助设备零售；信息技术咨询服务；广播电视设备（不含卫星电视广播地面 软件开发；物联网技术服务；物联网技接收设施）；通信工程施工总承包贰级 术研发；电动汽车充电基础设施运营；（建筑业企业资质证书有效期至 2023 充电桩销售；储能技术服务。（除依法
年 02 月 10 日）。（市场主体依法自主选 须经批准的项目外，凭营业执照依法自

公告编号：2023-071

择经营项目，开展经营活动；依法须经 主开展经营活动）许可项目：劳务派遣批准的项目，经相关部门批准后依批准 服务；建设工程施工；建筑劳务分包；的内容开展经营活动；不得从事国家和 输电、供电、受电电力设施的安装、维本市产业政策禁止和限制类项目的经 修和试验。（依法须经批准的项目，经
营活动。） 相关部门批准后方可开展经营活动，具
公司经营范围中属于法律、行政法规或 体经营项目以相关部门批准文件或许者国务院决定规定在登记前须经批准 可证件为准）
的，应当在申请登记前报经国家有关部 公司经营范围中属于法律、行政法规或
门批准。 者国务院决定规定在登记前须经批准
的，应当在申请登记前报经国家有关部
门批准。

第六十八条 股东大会召开时，公司全 第六十八条股东大会召开时，公司董体董事、监事和董事会秘书应当出席会 事、监事和董事会秘书应当出席会议，议，经理和其他高级管理人员应当列席 经理和其他高级管理人员应当列席会
会议。 议。

第一百一十一条 公司设董事会，对股 第一百一十一条公司设董事会，对股
东大会负责。董事会由 9 名董事组成， 东大会负责。董事会由 7 名董事组成，
其中，独立董事 3 名，设董事长 1 人。 其中，独立董事 3 名，设董事长 1 人。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会并向大会报告工 （一）召集股东大会并向大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六……
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