公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-061

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张国义先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,738,465 股，占公司有表决权股份总数的 70.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-053）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2024-061

（三）审议通过《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加向银行申请综合授信 额度及贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，无偿接受 关联方提供担保为公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式 进行审议，关联股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司参股公司减资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司拟减资的公告》（公告编号：2024- 060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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