公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-039

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张国义

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运

公告编号：2024-039

营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销控股子公司湖南汇泽 新材料有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号： 2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

公司基于战略发展需求，优化资源配置，拟对全资子公司赤峰大泽科技有 限公司进行减资，注册资本由人民币伍仟万元整减少至人民币壹仟伍佰万元 整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟减资的公告》（公告编号：2024- 041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东股东大

公告编号：2024-039

会通知公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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