公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐智强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年
4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：

公告编号：2024-007

2023 年年度报告》及《银钢一通：2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-004、2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务报告》议案
1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行了审
计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字
[2024]01728 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年年度利润分配方案为：利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号
2024-008)已于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2024-007

台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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