公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-035

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年8月14日经公司第四届董事会第六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 2 日 16：30-18：00。

公告编号：2023-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832836 银钢一通 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市沙坪坝区汇泉路 8 号重庆融汇丽笙酒店。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度权益分派预案》的议案

公司拟定 2023 年半年度进行利润分配。详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-032）。
（二）审议《前期会计差错更正》议案

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了审计报告。因 2023 年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审计的 2022年度报告数据口径对 2022 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行会计差错
更正。详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《银钢一通：前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-033）。

公告编号：2023-035

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记:委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明登记：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 2 日 16：00-16：30

（三）登记地点：重庆融汇丽笙酒店前台登记处
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 联系电话：
023-89053383 传真：023-89053383 邮箱:ldq@yg……
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