公告日期：2024-08-14

河南汉宏智能科技股份有限公司

章 程

（2024 年 7 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24
第六章 高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32
第八章 信息披露和投资者关系管理......34

第一节 信息披露......34

第二节 投资者关系管理......34
第九章 财务会计制度、利润分配......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......37
第十章 通知和公告......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程......41
第十三章 争议的解决......42
第十四章 附则......42

第一章 总则

第一条 为了确立河南汉宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展、自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由郑州禹鼎电子有限公司整体变更设立。公司在郑州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河南汉宏智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：河南省郑州市二七区马寨镇笃勤街 2 号郑投科技创新园
5 号楼 2 楼 201 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1350 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 公司的经营范围：

软硬件开发与销售；数据处理；物联网信息技术服务；酒店管理；安全技术防范工程设计施工；计算机系统集成服务；销售：安防器材、智能家具、五金交电、灯饰、电子产品；商务信息咨询；无线遥控器的生产、组装、销售；电子产品的销售；货物进出口、技术进出口；电路板组装；电子与智能化工程施工；建筑装修装饰工程设计与施工；消防设施工程设计与施工（国家法律、行政法规禁止或者应经审批的项目除外）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

……
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