公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019

证券代码：832832 证券简称：汉宏智能 主办券商：山西证券
河南汉宏智能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以文件通知方式发出
5.会议主持人：刘一锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2023 年半年度报告。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，河南汉宏智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-14,464,745.15 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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