公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-024

证券代码：832832 证券简称：汉宏智能 主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票由于疫情原因以视频方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：闫鹏洋

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,382,310 股，占公司有表决权股份总数的 69.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-024

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏小叶女士为河南汉宏智能科技股份有限公司董事候

选人 的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2022 年 9 月 22 日收到公司董事蔡雄文的辞职函，辞去

公司董事职位，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名苏小叶女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘一锋先生为河南汉宏智能科技股份有限公司监事的

议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2022 年 9 月 22 日收到公司监事会主席徐金岗先生的辞

职函，辞去公司监事职位，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1 名监事。监事会拟提名刘一锋先生为公司第三届监事会监事，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2022-024

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

动

苏小叶 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

刘一锋 监事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司

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