公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-008

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 7 号楼 1 至 6
层内 4 层 4107
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 24 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长刘宣付
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。

公告编号：2022-008

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者保护相关条款进行
修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于延期披露 2021 年年度报告》的议案
1.议案内容：

公司原定于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露《2021 年年度报告》，因缺乏必要的财务人员配合审计工作，无法按时披露 2021 年年度报告，具体详见公司于 2022
年 4 月 19 日披露的《2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公

公告编号：2022-008

告》（公告编号： 2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 16 日上午 10 时，在公司会议室召开
2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
北京身临其境文化股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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