公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-006

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘宣付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,645,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-006

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马光因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵红敏女士作为公司第四届董事会董事》
议案
1.议案内容：
提名赵红敏女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满 日，具体内容详见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五 次会议决议公告》，公告编号： 2022-003。
2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2022-006

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵红敏 董事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第 审议通过
一次临时

股东大会

四、 备查文件目录
《北京身临其境文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日

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