公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-030

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长刘宣付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址。

变更前注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1
至 8 层 101 内 7 层 05 室

变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 7 号楼 1
至 6 层内 4 层 4107

同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体
内容详见 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》。（公告编号： 2021-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 15 日上午 10 时，在公司会议室召开
2021 年第二次临时股东大会。详见 2021 年 10 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召

公告编号：2021-030

开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京身临其境文化股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

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