公告日期：2024-05-09

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证
券

湖北九森林业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：漆荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数82959900 股，占公司有表决权股份总数的 42.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事吴忠心、陈建新、梁静因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何清、汪奇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及公司2023年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告体现了公司的 2023 年经营状况、财务状况、管理层的讨论
与分析、公司治理情况等整体情况，是 2023 年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 82959900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 82959900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于永拓会计师事务所出具的 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2023年度审计报告》，现提请公司股东确认上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 82959900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82959900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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