公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-018

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券
湖北九森林业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 10:00。

公告编号：2023-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832809 九森林业 2023 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 9 号楼 10 层 1002 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于湖北九森林业股份有限公司章程修正案的议案 》

公司营业执照原登记注册经营范围与湖北省现行经营范围规范表述差异较大，需要按现行规范表述进行变更及调整，同时对公司《章程》进行修正。

经营范围经梳理，对照如下表：

类

原有 拟变更为 新增

别

种植、销售用材林、

树木种植经营、竹种

1 经济林、初级农产

植、茶叶种植

品

销售木材、林产品、 木材销售、建筑材料销

2

建筑材料 售

公告编号：2023-018

预包装食品批发兼 食品销售（仅销售预包

3

零售 装食品）

4 木材加工 木材加工

5 园林绿化工程施工 园林绿化工程施工

6 农业机耕、排灌 农业机械服务

农业病虫害防治服务、

7 病虫害防治 林业有害生物防治服

务

8 植物保护 野生植物保护

技术服务、技术开发、

9 营林技术咨询服务 技术咨询、技术交流、

技术装让、技术推广

10 人工造林

11 森林经营和管护

12 生态恢复及生态保护服务

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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