公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-005

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券
湖北九森林业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：何清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2021 年湖北九森林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财

公告编号：2022-005

务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。具体见附件一：《湖北九森林业股份有限公司 2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》 》
议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司
《2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
①：年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②：年度报告的内容和格式符合股转系统规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告基本上真实地反映出公司2021年的经营成果和财务状况；
③：提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于永拓会计师事务所出具的《2021 年年度审计报告》 》议案1.议案内容：
根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2021年度审计报告》，现提请公司监事确认上述报告。具体见附件《2021 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2022-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说
明报告》 》议案
1.议案内容：
根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司监事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司《2022 年年度财务预算》 》议案
1.议案内容：
根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和……
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