公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-079

证券代码：832799 证券简称：ST 陆海股 主办券商：东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：山东陆海石油技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘洪晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,880.88 股，占公司有表决权股份总数的 77.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-079

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2021 年11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021072）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,487,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.59%；反
对股数 1,321,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.41%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

1、山东陆海石油技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

山东陆海石油技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。