公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-010

证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832787 银科金典 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林、张坤坤律师。
（七）会议地点

常州市新北区太湖东路 9-1 号 21 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2023 年年度工作报告》

《董事会 2023 年年度工作报告》
（二）审议《监事会 2023 年年度工作报告》

《监事会 2023 年年度工作报告》
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

公告编号：2024-010

《2023 年年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

《2024 年年度财务预算报告》
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用 2024 年闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益，投资理财产品品种仅限于低风险的短期银行理财产品，理财周期为：无固定期限超短期，投资额度控制在人民币 1600 万元（含 1600万元）以内，并在此额度内，资金可以滚动使用。董事会拟授权总经理审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性及会计师事务所对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。
（八）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年的经营情况，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股……
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