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公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-013
证券代码:832771 证券简称:佳境科技 主办券商:西部证券
扬州佳境环境科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:吴浩汀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《扬州佳境环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-013
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数说明》议案1.议案内容:
公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn/)上刊登《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数说明》(公告编号为:2019-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
扬州佳境环境科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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