公告日期：2024-05-10

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯延杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,439,780 股，占公司有表决权股份总数的 45.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张海华、肖宏宇 因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事樊晔因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,439,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 》1.议案内容：
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,439,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 》1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,439,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 》1.议案内容：
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,439,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
（五）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，
公司编制了《2024 年度财务……
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