公告日期：2024-04-18

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议会场位于天津唐邦科技股份有限公司三楼会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832765 唐邦科技 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德(天津)律师事务所。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2023 年度公司股份、业务、
管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因 素，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司章程等相关规定及公司实际经营情况，公司 2023 年度利润分配方案为：利润不分配。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰、沈阳德寿商贸有限公司 。
（八）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用……
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