公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-052

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯延杰先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-052

该内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津唐邦科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的公告》

天津唐邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

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