公告日期：2023-11-29

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长侯延杰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,023,280 股，占公司有表决权股份总数的 51.973%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,019,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰。

（二）审议通过《关于<天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,019,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订< 三方监管协议>的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，鉴于公司拟发行股票，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放本次募集资金的银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,023,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津唐邦科技股份有限公司关 于拟修订公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,023,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权……
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